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北京四创华电新材料技术有限公司

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北京四创华电新材料技术有限公司是国内最早专业生产双金属堆焊耐磨钢板(堆焊耐磨板,堆焊板,复合耐磨板,耐磨复合板和堆焊钢板)企业,复合堆焊耐磨板的硬度、耐磨性能、平整度和卷板变形能力指标等各项指标属于一流。公司具有很强的耐磨复合板的生产和加工加工能力,可以按用户要求加工耐磨衬板、堆焊衬板、耐磨管道、耐磨弯头、耐磨三通、耐磨变径管等,耐磨风机叶轮和叶片、分离器导风叶片(导风板)、耐磨落煤管、耐磨落煤筒、耐磨料斗和导料槽、螺旋送料器、焦罐耐磨衬板、耐磨溜子等耐磨部件和耐磨衬板。
详细企业介绍
??????? 北京四创华电新材料技术有限公司是国内最早专门从事堆焊双金属耐磨复合钢板(堆焊耐磨板,堆焊耐磨钢板,堆焊板,耐磨复合钢板,耐磨复合板)、堆焊药芯焊丝材料研发、生产与销售的企业,于1996开始专业生产双金属复
  • 行业:金属材料
  • 地址:北京市丰台区丰台科学城星火路10号
  • 联系人:王先生
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国内最早专业生产碳化铬双金属耐磨钢板,堆焊复合钢板(SWDplate,简称SP) ,双面堆焊耐磨板,堆焊耐磨复合钢板。公司生产的双金属耐磨钢板,耐磨板,堆焊耐磨板,耐磨堆焊钢板的耐磨层合金含量高,耐磨钢板的平整度高和优异的卷板变形能力。双金属耐磨钢板可以方便地加工成耐磨衬板,料斗,落煤筒,落煤管和导风叶片,耐磨倒锥等耐磨部件。四创华电公司已经在芜湖高新产业开发区建厂专业生产双金属耐磨堆焊板和药芯焊丝,并成立芜湖四创新材料技术有限公司。 双金属耐磨板可以加工: 耐磨钢板、堆焊堆焊板、堆焊耐磨钢板、耐磨衬板、复合耐磨钢板、落煤筒、落煤管、落料管、导风叶片、导风板、耐磨料斗、导料槽、溜槽、耐磨衬板、磨煤机筒体衬板和各种耐磨叶片。 硬面堆焊药芯堆焊材料(SWD) 双金属耐磨部件加工
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2019年香港银行账户被强制关闭的4大原因

作者:shonly   发布于 2019-08-13  

  迫于全球反避税、反洗钱的巨大压力,还有全球CRS信息交换的执行要求,银行等各类金融机构,早就在对所有账户进行全面的尽职调查due diligence。在香港的银行里,经理们也许每天都要默念KYC(know-your-customer)规则几十遍,为了充分了解自己服务客户的背景情况,不给工作的单位和自己的“饭碗”带来的风险。

  但是,每家银行管理的账户数量庞大,要全部一次性调查完成,几乎是不可能完成的任务。所以,在批量调查过程中,银行一旦发现有风险预警的项目,会马上冻结账户或者关闭账户。

  比较遗憾的是,根据目前的现实情况,香港账户持有人一旦被银行通知,账户即将被冻结或关闭,基本没有挽救的可能性。需要账户的老板们,最重要的是要做到预防在先(关注公众号:RY-Consulting)。

  2019年上半年,又有大批量香港公司的银行账户被强制关闭,主要可以总结为以下4大原因:

  很久很久之前,香港银行开个公司账户非常简单容易,考虑到可能会用,就先开一个放着。但是,这几年并没有使用的需要,就一直没有理会,这种情况并不少见。

  这样的银行账户,一开始存入一笔首次存款,经过一段时间,账户里的钱被银行服务费扣得七七八八,蔡达峰当选中国民主促进会中央主席,然后冷不丁的收到一封这样的银行信件,银行账户就没了!

  不光是香港的银行,近几年,为了加强金融监管、防范网络诈骗等原因,中国国内的银行也在逐渐清理“僵尸户”,对长期未使用且余额为零的账户限制使用或直接销户。

  对于银行而言,“僵尸户”不仅占用银行服务资源,而且存在潜在金融风险,所以会采取清理措施。因此,及时没有业务需要使用账户,也最好市场登录账户,保持一定的银行账户进出流水,并保证有足够的存款。

  近几个月,不少人收到银行调查信。香港银行发出调查信给账户持有人,已经成为了常态。

  出于金融风险管控,以及履行CRS的要求,所有的账户一定会被调查,如果现在并没收到调查信,只是时间问题。不仅如此,香港银行几年前,已经开启首次调查行动,而以后,很有可能会增加调查频率,每年调查账户(配合CRS信息交换的频率),以便及时更新账户背景调查资料。

  基础调查,银行要求回复的内容并不复杂,通常包括:开户公司最新年审文件NAR1、最新的商业登记证BR,董事股东的有效证件等。

  特定调查,银行要求提供的资料可能就多种多样、更有针对性,比如某一笔收款的合同/发票等单据、某一个年度的审计报告Audit report等等。

  而最紧要的问题是,为了避免账户持有人故意拖延或者不重视,银行会规定回复的时限。一些老板们对银行的调查信件不够重视,以为不回复也没关系,但已经发生的现实情况是,如果不在规定时间前,把要求的资料提交给银行,银行会关闭账户。

  所以,多留意网银账户里的通知、账户登记的电子邮箱以及银行的纸质信件,如果有类似未查阅和未处理的通知或信件,一定要及时查看和处理(公众号ID:RY-Consulting)。

  就在前几天,就有人客户急着问:香港公司的银行账户突然被银行关闭,问有什么办法可以拯救?客户公司内部调查之后才发现,原来是有一个外贸业务员,不小心收了一个俄罗斯客户的款。结果,银行账户被秒关了!

  这并不是香港银行太过“矫情”,而是来自敏感或高危地区的人和钱,有更大的几率会和违法犯罪组织和行为扯上关系,恐怖组织、逃税等。

  一家银行一旦涉嫌转移可疑资金,在国际上会成为众矢之的,不光会影响生意,还会被重重罚款,亚洲足协盃杰志今晚旺角场对425 SC,超过几十亿的罚单屡见不鲜,银行早有前车之鉴:

  2012年12月,汇丰银行(HSBC)因与伊朗、缅甸、古巴、利比亚、苏丹等国家有资金往来,违法美国相关法律,被罚款19.2亿美元。

  2014年5月,瑞士信贷银行(CreditSuisse)被指控帮助美国人避税,被罚款25亿美元。

  2014年7月,法国巴黎银行(BNPP)被指控为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家,转移了数十亿美元的资金,被罚款89亿美元。

  2019年2月,瑞银集团(UBS)被法国指控非法招揽客户和洗钱,被处以45亿欧元罚款。

  对香港地区的银行而言,被国际组织制裁、战乱国家、高涉税风险的离岸注册地,都可能是敏感或高危地区。为了保护好自己的香港银行账户,一定要避免与这些地方有资金往来,包括但不限于:

  2019年6月,香港财政司司长陈茂波表示:“多年来特区政府一直致力于建立一套符合国际标准的打击洗钱制度,香港本月中(6月)通过财务行动特别组FATF的相互评估,成为亚太地区第一个通过审核的地区,证明香港打击洗钱制度强而有效。”

  在经过了为期18个月的互相评估和专家审核后,目前全世界通过审核的只有5个地区,而香港就是其中之一。通过这项审核表明,香港的打击洗钱制度强而有效,在风险评估、执法、没收犯罪得益、反恐融资,以及国际合作等方面都取得特别显著的成效。

  曾经,过去一度泛滥的“地下钱庄”给中国生意人带来巨大便利,但同时也沦为金融犯罪、诈骗、贪污腐败、恐怖活动等的“洗钱工具”和“帮凶”。

  在香港一波接一波的审查和调查的“围攻”中,这些钱庄的上游下游,原形毕露,大批涉案账户被曝光、被调查。不久前,有个别公司的香港银行账户被冻结。

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